AUDITORÍA FORENSE INTEGRAL
Prevenir, Detectar y Mitigar el fraude interno.
Sorta Consulting diseña los controles, encuentra lo que otros pasan por alto y documenta cada hallazgo con el rigor que exige un tribunal.
Sorta Consulting diseña los controles, encuentra lo que otros pasan por alto y documenta cada hallazgo con el rigor que exige un tribunal.
No vendemos auditorías aisladas. Acompañamos a la organización antes de que ocurra el problema, mientras ocurre, y después — cuando hay que actuar con evidencia sólida.
La mayoría de los fraudes ocupacionales no nacen de un plan sofisticado, sino de un control que se dejó de revisar. Esto es lo que vemos con más frecuencia en cada área.
El área con más contacto con el efectivo y la información del cliente.
Donde el efectivo se mueve más rápido y un solo control mal diseñado cuesta más caro.
Donde con más frecuencia aparecen conflictos de interés no declarados.
Pérdidas que se disfrazan de "mermas normales" durante años.
Cada proyecto se ejecuta bajo estándares que sostienen el trabajo frente a consejos de administración, reguladores y, cuando es necesario, ante un juez.
Entendemos la organización, sus riesgos y el objetivo real del proyecto.
Alcance, tiempos y equipo asignado, con acuerdos de confidencialidad firmados.
Trabajo documental, entrevistas y analítica, con evidencia trazable en cada paso.
Hallazgos claros, responsabilidades y recomendación de acción concreta.
Litigios mercantiles, laborales o penales que requieren prueba contable. Elaboramos el dictamen pericial con el rigor técnico y la claridad que necesita el abogado para sostenerlo ante el tribunal.
Diseñamos e implementamos el sistema de denuncia anónima de tu organización, y también operamos como canal externo independiente para empresas que ya trabajan con nosotros.
Más de 30 años de trabajo en puestos de Alta Dirección financiera en Corporativos que cotizan en Bolsa Mexicana y NYSE.
Más de 40 años de trabajo en Direcciones de Auditoría Interna en Corporativos Nacionales que cotizan en Bolsa Mexicana y Práctica Independiente con clientes corporativos de México y Transnacionales.
Primera consulta confidencial, sin costo. Cuéntenos el contexto y le decimos qué camino conviene tomar: prevenir, detectar o mitigar.